Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Грозный
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Саратов
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск
Происшествия

СКР раскрыл детали дела в отношении главы «Рольф» за переводы в оффшоры

СКР раскрыл детали дела в отношении главы «Рольф» за переводы в оффшоры
Фото соцсети
Руководитель и владелец ГК "Рольф" Сергей Петров стал главный фигурантом уголовного дела по переводу денежных средств

СК России в отношении основателя, фактического владельца и руководителя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по факту валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента и с использованием подложных документов.

Так, по версии следствия, в 2014-м году Петров, который был владельцем ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», договорился с руководителями этих организаций на перечисление денег, полученных от деятельности компании «Рольф» на счета подконтрольной ему кипрской компании.

Участники сговора подготовили фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Затем через подконтрольный Петрову московский банк соучастники перевели 4 млрд со счета компании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. Эти же средства поступили Петрову через подконтрольные иностранные организации.

По уголовному делу следователями проводятся обыски в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов дела.

Краснодар устроит шикарный праздник на День города. Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Новости
Яндекс.Метрика