Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Происшествия

СКР раскрыл детали дела в отношении главы «Рольф» за переводы в оффшоры

СКР раскрыл детали дела в отношении главы «Рольф» за переводы в оффшоры
Фото соцсети
Руководитель и владелец ГК "Рольф" Сергей Петров стал главный фигурантом уголовного дела по переводу денежных средств

СК России в отношении основателя, фактического владельца и руководителя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по факту валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента и с использованием подложных документов.

Так, по версии следствия, в 2014-м году Петров, который был владельцем ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», договорился с руководителями этих организаций на перечисление денег, полученных от деятельности компании «Рольф» на счета подконтрольной ему кипрской компании.

Участники сговора подготовили фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Затем через подконтрольный Петрову московский банк соучастники перевели 4 млрд со счета компании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. Эти же средства поступили Петрову через подконтрольные иностранные организации.

По уголовному делу следователями проводятся обыски в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов дела.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика