Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Грозный
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Саратов
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск
Финансы и бизнес

Мог «отмывать» деньги: «Златкомбанк» лишился лицензии

Мог «отмывать» деньги: «Златкомбанк» лишился лицензии
Фото firstline.ru
Организация также была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций

Московский «Златкомбанк» потерял лицензию решением ЦБ. Об этом в четверг, 6 декабря, информирует надзорный орган.

По величине активов фирма занимала 405 место в банковской системе РФ, но из-за неоднократного нарушение законодательства, потеряла место на этом рынке.

По данным ЦБ РФ, компания систематически занижала величину принимаемого кредитного риска. В деятельности «Златкомбанк» также усмотрели нарушение в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также схем, направленных на вывод денежных средств за рубеж или их обналичивание.

«Что с грудью?!»: Эвелина Блёданс напугала подписчиков «разъехавшейся» грудью. Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Новости
Яндекс.Метрика